董事多元化政策暨接班規劃
公司治理
董事多元化政策暨接班規劃
董事多元化政策
保瑞藥業設有八名董事（包括四名獨立董事），任期三年。 董事遴選以專業、多元為基本原則， 董事會成員多元化，由財會、商務、管理、技術等領域，具有豐富專業經驗的人士所組成，背景橫跨經營管理、營運事業發展、財務金融及會計、產業知識等領域，並具備危機處理及領導決策等能力。 保瑞藥業董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定， 採用候選人提名制，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
依據保瑞藥業「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
為達到公司治理之董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會所具備之能力請參閱右圖所述。
本公司第十一屆董事會的8名成員中，長於領導、營運判斷、經營管理、企業併購、跨國投資、危機處理且具產業知識及國際市場觀者有盛保熙董事、沈尚弘董事、陳冠百董事及林瑞益董事，其中沈尚弘董事具備電機工程專業能力。 李亦秦董事曾任職於國際知名管理顧問公司，長於國際產業及投資分析。 賴銘榮董事具備執業會計師資格與經驗，擔任保險業講師多年，擅長於財務會計、證券保險及公司治理。 陳世民董事則長期服務於本公司，具備生技醫療專業知識及國際產業市場觀，對本公司業務經營助益良多。
董事會成員多元性之目標落實及達成情形如下：
- 目標：兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。達成：本公司兼任經理人之董事共計2位，占全體董事席次比率為25%，未達全體董事席次三分之一，達成設定目標。
- 目標：董事會成員組成應多元化，具備不同產業經驗與專長，發揮多元化政策效果。 達成：董事皆為產學賢達且具備不同專長，各董事之專業與經驗均為公司營運發展所需。
- 目標：本公司注重董事會成員組成之性別平等，將盡力增加女性董事席次。 達成：本公司已於2023年6月6日董事改選時，新增一位女性董事席次。
董事會成員多元化及專業性表格
| 年齡 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-45 | 46-55 | 56-65 | 證券投資 | 媒體科技 | 國際貿易 | 銀行保險 | 資產管理 | 會計經濟 | 電機土木 | 經營管理 | 生技醫療 | 法律 | |
| 盛保熙 董事長 (男) | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 沈尚弘 董事 (男) | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 陳世民 董事 (男) | V | V | |||||||||||
| 陳冠百 董事 (男) | V | V | V | ||||||||||
| 賴銘榮 獨立董事 (男) | V | V | V | V | V | ||||||||
| 李亦秦 獨立董事 (男) | V | V | V | V | V | ||||||||
| 林瑞益 獨立董事 (男) | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 林欣頤 獨立董事 (女) | V | V | V | ||||||||||
| 合計比率 (%) | 13 | 50 | 38 | 63 | 38 | 38 | 25 | 50 | 25 | 25 | 63 | 25 | 13 |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員之接班規劃
本公司董事會成員共計8席，席中4席為獨立董事， 「公司章程」已明定董事選舉全面採候選人提名制， 同時設置功能性審計及薪酬委員會，提供專業意見以輔助董事會形成最佳決策， 目前本公司審計及薪酬委員會之委員，係全部由不同產學經驗之獨立董事成員組成， 而本公司經理人擔任董事亦未超過董事會全部成員三分之一，符合本公司董事會成員多元化政策，同時強化董事會職能，未來本公司將延續目前董事會組成架構與成員多元化政策。
關於董事會成員接班規劃，本公司會按季安排重要管理階層至董事會報告所轄各項重要業務， 除熟悉董事會運作外，亦可藉由與多元董事成員不同意見交流經驗，以深化培養重要高階經理人具備更佳決策領導能力與國際觀。
本公司董事成員每年會持續進修，或藉由本公司舉辦教育訓練，維持並提升董事專業職能， 同時也會依照「董事會績效評估辦法」每年定期進行內外部績效評估與檢討改善， 做為本公司董事獎酬及董事多元提名續任之參考。
為瞭解並培養董事人才提供晉升遴選董事成員之組織規劃參考，本公司會優先培育高階經理人進入子公司，擔任董監事或經理人，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務， 藉由不同視野觀點，輔以工作擴大化及豐富化的方式，提升其領導決策能力並深化產業經驗，以逐步建立集團董事會人才庫。
重要管理階層之接班規劃
本公司經理人皆依法令標準任用， 並依據內部辦法定期進行績效評核與晉升審查， 經薪酬委員會和董事會審核同意，以確保重要管理階層之適任性。
關於人才發展與培育，除原本每年都會進行的高階主管策略共識營，針對未來策略規劃進行主題探討，包括策略思維與規劃、策略地圖、變革管理、人才發展與領導傳承等之外； 111年更引進國際性的評量工具， 量化分析和質化訪談，建立全球高階領導力的成功因素、職能與關鍵行為系統，完成個人評鑑與整體領導力分析報告。
針對個人，除藉由個人評鑑結果與主管共同訂定個人發展計畫(IDP)外， 並輔以工作擴大化及豐富化，增進高階主管的國際視野與跨國人才管理的歷練， 並視個人表現、潛力與組織發展狀況提報晉升，以樹立保瑞集團重要管理階層之接班制度。
運作情形
各年度會議召開運作委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。