永續發展委員會
永續發展委員會
委員會組成
本公司於2022年通過董事會決議成立永續發展委員會，2024年增加一席獨立董事後，現有四名委員，其中半數為獨立董事。委員會由董事長盛保熙擔任主任委員，成員包括獨立董事李亦秦、獨立董事林瑞益及董事陳世民。
永續發展委員會職權包含：
- 制定企業社會、永續發展的目標策略與方向，並擬定管理方針及具體推動計畫。
- 永續發展暨 ESG 各項範疇年度目標與執行情形之資料蒐集。
- 永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- 其他經董事會決議與 ESG 永續發展相關事項。
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永續發展委員姓名 |
是否為 |
主要學經歷 |
永續相關經歷 |
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盛保熙 主席 |
美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 和安行股份有限公司總經理 |
l 帶領公司達成ESG相關目標，成為永續發展之企業 帶領保瑞藥業獲得總統創新獎、HR Asia亞洲最佳企業雇主獎等永續殊榮 |
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陳世民 委員 |
台北醫學大學藥學系博士 和安行股份有限公司事業開發部經理 |
l 具備ESG相關經驗 長期服務於保瑞藥業，具備生技醫療專業知識及國際產業市場觀 |
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李亦秦 委員 |
V |
美國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩士博士 藍濤亞洲公司合夥人 原麥肯錫公司(McKinsey&Co.)資深顧問 原博思艾倫公司 (Booz Allen Hamilton) 資深顧問 原和信超媒體公司董事及執行長 |
l 具備ESG相關經驗 擁有近30年的大中華地區企業諮詢、運營管理經驗，同時也是通訊傳媒科技產業資深專家 |
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林瑞益 委員 |
V |
喬治華盛頓大學商業管理碩士 順益貿易股份有限公司總經理 |
l 具備ESG相關經驗 擁有豐富的企業經營經驗，擅長公司治理相關議題。 |
運作情形
本屆委員任期：2023年6月6日至2026年6月5日，2024年已開會3次，會議召開運作決議情形如下
2024年 永續發展委員會出席情形：
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姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
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盛保熙 主委 |
2 |
1 |
66.67% |
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陳世民 委員 |
3 |
0 |
100% |
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李亦秦 委員 |
3 |
0 |
100% |
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林瑞益 委員 |
1 |
0 |
100% |
林瑞益委員於113年10月18日董事會決議通過後，正式加入永續發展委員會，113年度僅參加11月份的永續發展委員會 |
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日期 |
議案內容及 |
決議結果 |
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2024/04/12 |
本集團2024年ESG減碳目標 |
全體出席永續發展委員無異議通過 |
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2024/08/13 |
本公司112 年度ESG 重大議題與管理方針及永續報告書 |
全體出席永續發展委員無異議通過 |
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2024/11/13 |
114 年ESG 短中長期策略目標設定 |
全體出席永續發展委員無異議通過 |
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訂定本公司永續發展相關作業辦法 |
全體出席永續發展委員無異議通過 |
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委由國富浩華聯合會計師事務所進行113 年永續報告書及溫室氣體盤查 確信 |
全體出席永續發展委員無異議通過 |