獨立董事溝通情形
獨立董事溝通情形
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
每季定期於審計委員會中報告稽核計畫執行情形，說明發現之內控缺失及異常改善情形，並回覆獨立董事所提出的問題，及依其指示進行改善。
每月將上月執行完成之稽核報告呈報獨立董事， 獨立董事若有問題或指示則透過電話、電子郵件或當面之方式溝通。
獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
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日期 |
溝通方式 |
溝通事項 |
溝通結果 |
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2024/03/07 |
審計委員會 |
1. 112年第四季內部稽核業務執行報告 2. 112年度內部控制制度聲明書 3. 本公司內控制度修訂案 |
本次會議無意見 |
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2024/05/14 |
審計委員會 |
113年第一季內部稽核業務執行報告 |
本次會議無意見 |
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2024/08/12 |
審計委員會 |
113年第二季內部稽核業務執行報告 |
本次會議無意見 |
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2024/11/13 |
審計委員會 |
113年第三季內部稽核業務執行報告 |
本次會議無意見 |
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2024/12/13 |
審計委員會 |
114年度稽核計畫 |
本次會議無意見 |
獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
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日期 |
溝通重點 |
溝通結果 |
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2024/3/7 |
112年第四季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新 |
本次會議無意見 |
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2024/5/14 |
113年第一季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新 |
本次會議無意見 |
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2024/8/13 |
113年第二季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新 |
本次會議無意見 |
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2024/11/13 |
113年第三季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新 |
本次會議無意見 |