董事會運作情形
董事會決議事項
2023
| 日期 | 會議類型 | 重要決議 |
| 2023/01/31 | 董事會 | 1. 擬授權稽核報告及稽核追蹤報告之陳核對象 2. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 3. 擬對本公司持有100%之被投資公司安成國際藥業股份有限公司借款額度提供保證 4. 擬追認本公司轉投資子公司保瑞生技股份有限公司經理人委任案 5. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案 6. 擬解除本公司董事競業禁止限制案 7. 本公司經理人專案獎金明細案 8. 子公司安成國際藥業股份有限公司一一一年度第一次員工認股權憑證分配本公司經理人明細案 9. 擬提報陳家駒副總經理為本公司資訊安全專責主管案 |
| 2023/03/16 | 董事會 | 1. 本公司「一一一年度內部控制制度聲明書」 2. 本公司配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案 3. 審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 4. 一一一年度營業報告書及財務報表案 5. 一一一年度盈餘分派暨現金股利發放案 6. 盈餘轉增資發行新股案 7. 本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形 8. 擬發行員工認股權憑證案 9. 擬訂定本公司一一二年行使一○九年度員工認股權憑證發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日 10. 本公司擬辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債案 11. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 12. 全面改選董事案 13. 提名董事暨獨立董事候選人案 14. 擬解除新任董事及其代表人競業之限制案 15. 擬修訂「公司章程」、「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」等案 16. 修訂本公司「一一一年買回股份轉讓員工辦法」及「誠信經營守則」案 17. 修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」等案 18. 修訂「內部控制制度」、「核決權限表」、「內部稽核實施細則」、「內部控制自行評估作業程序」及「集團企業、特定公司與關係人交易之作業辦法」等案 19. 修訂「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「處理董事要求之標準作業程序」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」等案 20. 擬召開一一二年股東常會相關事宜 21. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案 22. 一一一年度員工、董事酬勞分配案 23. 本公司一一一年度董事酬勞分配明細案 24. 本公司一一一年度員工酬勞分配經理人明細案 25. 本公司一一一年度經理人調薪案 |
| 2023/05/12 | 董事會 | 1. 本公司一一二年第一季合併財務報告案 2. 擬與金融機構簽訂授信合約案 3. 擬由本公司暨子公司益邦製藥股份有限公司共同捐助暨成立「財團法人台北市保瑞盛維恩基金會」乙案 4. 擬修訂「董事報酬及酬勞分配辦法」案 5. 本公司經理人集團製造處副總經理張振棠先生轉調至保瑞藥業，並晉升為資深副總經理案 6. 提報台灣區品質營運副總經理張秀蓉女士為本公司經理人案 |
| 2023/06/06 | 董事會 | 1. 推選董事長案 |
| 2023/06/27 | 董事會 | 1. 本公司擬委任第五屆薪資報酬委員會(以下簡稱薪委會)委員 2. 本公司擬委任第二屆永續發展委員會委員案 3. 擬授權董事長訂定除權基準日暨員工認股權憑證行使及國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整等相關事宜 4. 擬訂定本公司一一二年行使一○九年度員工認股權憑證發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日 5. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 6. 擬對本公司轉投資之子公司保瑞生技股份有限公司續提供借款額度保證新台幣貳億肆仟萬元整 7. 修訂「一一二年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案 |
| 2023/07/13 | 董事會 | 1. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 2. 本公司擬放棄子公司保瑞聯邦股份公司(下稱保瑞聯邦)現金增資乙案 3. 子公司保瑞聯邦股份公司(下稱保瑞聯邦)現金增資發行新股分配經理人案 4. 子公司保瑞聯邦股份公司(下稱保瑞聯邦)現金增資發行新股分配非經理人案 |
| 2023/08/14 | 董事會 | 1. 本公司一一二年第二季合併財務報告案 2. 本公司一一二年上半年度盈餘分派案 3. 擬依一一二年第二季核閱結果提報或有價金調整案 |
| 2023/08/17 | 董事會 | 1. 子公司安成國際藥業股份有限公司(下稱安成)擬向Almatica/Alvogen Group購買美國藥證案 |
| 2023/08/21 | 董事會 | 1. 本公司擬同意子公司保瑞聯邦股份有限公司與晨暉生物科技股份有限公司進行股份轉換並授權簽署協議案 2. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 |
| 2023/09/19 | 董事會 |
1. 本公司申請股票轉上市案 |
| 2023/11/09 | 董事會 | 1. 本公司一一二年第三季合併財務報告案 2. 擬與金融機構簽訂授信合約案 3. 擬訂定本公司一一二年行使一○九年度員工認股權憑證發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日 4. 本公司一一二年度第一次員工認股權分配非經理人案 5. 本公司「一一一年買回股份轉讓員工辦法」規定，轉讓庫藏股予非經理人員工 |
| 2023/12/19 | 董事會 | 1. 本公司一一三年度營運計劃案 2. 本公司一一三年度預算案 3. 本公司一一三年度內部稽核計畫案 4. 擬與金融機構簽訂授信合約 5. 本公司ESG重大議題與管理方針 6. 本公司「一一一年買回股份轉讓員工辦法」規定，轉讓庫藏股予非經理人員工 7. 本公司一一二年年終績效獎金案 |
2022
| 日期 | 會議類型 | 重要決議 |
| 2022/01/21 | 董事會 | 1. 擬與金融機構簽訂授信合約案 2. 擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司(原名稱：宇泰欣藥業股份有限公司)續作保證，保證金額增至新台幣伍仟萬元 3. 擬訂定本公司一一○年第四季行使一○七年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日 4. 修訂「一一○年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案 5. 本公司一一○第一次員工認股權憑證分配經理人明細案 6. 本公司一一○年第一次員工認股權憑證發放非經理人議案 7. 訂定本公司『一一一年買回股份轉讓員工辦法』案 8. 買回本公司股份案 |
| 2022/03/09 | 董事會 | 1. 本公司「一一○年度內部控制制度聲明書」 2. 公司配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案 3. 審議本公司簽證會計師獨立性評估案 4. 一一〇年度營業報告書及財務報表案 5. 一一○年度盈餘分派暨現金股利發放案 6. 盈餘轉增資發行新股案 7. 擬修訂「公司章程」案 8. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 9. 擬對本公司持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司續提供借款額度保證新台幣參仟萬元整 10. 擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續提供借款額度保證新台幣肆仟萬元整 11. 擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續提供借款額度保證新台幣陸仟萬元 12. 擬增加本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續作保證 13. 修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」等案 14. 修訂「內部控制制度」、「核決權限表」、「核決權限管理辦法」、「集團企業與關係人交易之作業辦法」、「對子公司監督及管理辦法」及「內部稽核實施細則」等案 15. 配合子公司保瑞聯邦股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案 16. 擬召開一一一年股東常會相關事宜 17. 擬設立永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案 18. 本公司持有100%之被投資公司加拿大子公司Bora Pharmaceutical Services Inc.擬購置供營業使用設備案 19. 本公司經理人一一○年度業務績效獎金發放案 20. 擬提報本公司100%轉投資子公司保瑞聯邦股份有限公司總經理郭百川先生為該公司經理人案 21. 會計主管之任用案 22. 一一○年度員工、董事酬勞分配案 23. 財會暨管理處副總經理晉升案 24. 本公司一一○年度董事酬勞分配明細案 25. 本公司一一○年度員工酬勞分配經理人明細案 26. 本公司人力資源處主管任用案 |
| 2022/04/11 | 董事會 | 1. 本公司西藥部門分割讓與百分之百持有之子公司案 2. 擬就召開一一一年股東常會增列報告事項 3. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 4. 擬對本公司持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司提供借款額度保證新台幣參億柒仟萬元整 5. 擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續提供借款額度保證新台幣參仟萬元整 6. 擬訂定本公司一一一年第一季行使一○七年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日 7. 擬修訂本公司111年度內部稽核計畫案 8. 擬對本公司所持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司現金增資新台幣400,000仟元 9、本公司一一一年度經理人調薪案 10. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 |
| 2022/05/10 | 董事會 | 1. 擬修訂本公司111年度內部稽核計畫案 2. 「永續發展委員會組織規程」修訂案 3. 本公司一一一年第一季合併財務報告案 4. 擬與金融機構簽訂授信合約案 5. 本公司一一○第一次員工認股權憑證分配經理人明細案 6. 本公司一一○年第一次員工認股權憑證發放非經理人議案 7. 擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞生技股份有限公司提供借款額度保證新台幣參億陸仟萬元整 8. 子公司保瑞生技擬取得伊甸生物醫藥股份有限公司位於新竹科學園區之設備、員工及委託開發服務業務案 9. 擬資金貸與持有100%之投資公司保瑞生技股份有限公司案 |
| 2022/06/14 | 董事會 | 1. 擬對本公司所持有100%之被投資公司保瑞生技股份有限公司現金增資新台幣1,680,000仟元 2. 本公司擬辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債案 3. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 4. 擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司借款額度續提供保證 5. 擬對本公司持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司借款額度續提供保證 6. 因應策略性投資目的，擬取得安成國際藥業股份有限公司100%股權案 7. 擬召開一一一年第一次股東臨時會 |
| 2022/08/12 | 董事會 | 1. 本公司一一一年第二季合併財務報告案 2. 本公司一一一年上半年度盈餘分派案 3. 擬訂定除權基準日及員工認股權憑證認股價格調整案事宜 4. 擬與金融機構簽訂授信合約案 5. 本公司擬向金融機構簽訂短期過渡性融資(Bridge Loan)及委託籌組聯合授信銀行團案 6. 本公司一一○年第一次員工認股權憑證發放非經理人議案 7. 本公司經理人專案獎金明細案 8、本公司經理人保障年薪差額獎金案 |
| 2022/09/28 | 董事會 | 本公司與安成國際藥業股份有限公司(「安成國際」)共同與以中國信託商業銀行股份有限公司(「中國信託商業銀行」)為管理銀行之聯合授信銀行團簽署之聯合授信合約一事 |
| 2022/11/14 | 董事會 | 1. 本公司一一一年第三季合併財務報告案 2. 修訂本公司「董事會議事規則」 3. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 4. 修訂本公司「永續發展實務守則」 5. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 6. 提報本公司集團資訊管理處副總經理陳家駒為本公司經理人案 7. 本公司一一○年第一次員工認股權憑證分配經理人明細案 8. 本公司一一○年第一次員工認股權憑證發放非經理人案 9. 本公司之子公司保瑞生技一一一年度第一次員工認股權憑證分配本公司經理人明細案 |
| 2022/12/02 | 董事會 | 1. 本公司一一二年度營運計畫案 2. 本公司一一二年度預算案 3. 本公司一一二年度內部稽核計畫案 4. 修訂本公司「公司治理實務守則」 5. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 6. 本公司經理人一一一年年終獎金明細案 7. 依本公司「一一一年買回股份轉讓員工辦法」規定，轉讓庫藏股予非經理人員工 |
2021
| 日期 | 會議類型 | 重要決議 |
| 2021/03/30 | 董事會 | 1. 本公司109年度內部控制制度聲明書 2. 審議本公司簽證會計師獨立性評估案 3. 109年度營業報告書及財務報表案 4. 109年度盈餘分派暨現金股利發放案 5. 擬修訂公司章程案 6. 盈餘轉增資發行新股案 7. 109年度員工、董事酬勞分配案 8. 討論本公司經理人109年度年終績效獎金發放案 9. 修訂本公司經理人薪酬發放辦法修正案 10. 修訂道德行為準則案 11. 修訂股東會議事規則案 12. 擬召開110年股東常會相關事宜 13. 擬與金融機構簽訂授信合約案 14. 擬與金融機構簽訂授信合約案 15. 擬對本公司持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司續提供借款額度保證新台幣參仟萬元整 16. 擬對本公司持有100%之被投資公司宇泰欣藥業股份有限公司續提供借款額度保證新台幣貳仟萬元整 17. 擬與金融機構簽訂授信合約案 18. 擬對本公司持有100%之被投資公司宇泰欣藥業股份有限公司續提供借款額度保證新台幣貳仟萬元 19. 擬對本公司持有100%之被投資公司宇泰欣藥業股份有限公司續提供借款額度保證新台幣陸仟萬元 20. 修訂董事會議事規則案 21. 修訂獨立董事之職責範疇規則案 22. 修訂審計委員會組織規程案 23. 修訂董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法案 24. 擬聘任財務處王錦菊協理為公司治理主管案 |
| 2021/5/13 | 董事會 | 1. 擬對持有之100%被投資公司宇泰欣藥業股份有限公司續提供進貨信用保證額度案 2. 修訂本公司之書面內部控制制度案。 3. 擬與金融機構簽訂授信合約案。 4. 制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 5. 本公司一○九年度盈餘分配經理人明細案 6. 本公司一○九年度經理人調薪案 |
| 2021/6/4 | 董事會 | 1. 擬訂定本公司110年股東常會召開日期、地點議案 2. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案 3. 擬解除本公司董事競業禁止限制案 |
| 2021/8/11 | 董事會 | 1. 擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司借款額度續提供保證 2. 擬對持有之100%被投資公司保瑞聯邦股份有限公司提供新增進貨信用保證額度案 3. 擬對本公司持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司 借款額度續提供保證案 4. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 5. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 6. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 7. 擬調整本公司一一○年度稽核計畫案 8. 內部稽核主管之任用案 9. 擬訂定除權(息)基準日及員工認股權憑證認股價格調整案事宜 10. 110年上半年度盈餘分派案 11. 本公司一○九年第一次員工認股權憑證發放非經理人議案 |
| 2021/11/11 | 董事會 | 1. 修訂本公司「公司治理實務守則」 2. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」 3. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 4. 擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司(原名稱：宇泰欣藥業股份有限公司)續作保證，保證金額新台幣貳仟萬元 5. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 6. 擬發行員工認股權憑證案 7. 擬訂定本公司一一○年第三季行使一○七年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日 |
| 2021/12/29 | 董事會 | 1. 本公司111年度營運計畫案 2. 本公司111年度預算案 3. 本公司111年度內部稽核計畫案 4. 擬對本公司持有100%之子公司益邦製藥股份有限公司 辦理貸款展延續提供借款額度保證 5. 擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司(原名稱:宇泰欣藥業股份有限公司)續作保證，保證金額新台幣參仟萬元 6. 擬與金融機構續簽授信合約案 7. 本公司持有100%之被投資公司保瑞管理顧問股份有限公司擬與台新健康有限合夥簽署委託管理合約 8. 擬參與取得CDMO Business營業資產競標意向提案 9. 擬對本公司所持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司(原名稱:宇泰欣藥業股份有限公司)現金增資新台幣70,000仟元 10. 本公司經理人110年年終獎金案 |
2020
| 日期 | 會議類型 | 重要決議 |
| 2020/01/08 | 董事會 | 1. 訂定本公司108年現金增資發行新股之相關事宜 2. 本公司108年現金增資發行新股經理人及具員工身分之董事員工認股案 3. 擬對本公司持有100%之被投資公司宇泰欣藥業股份有限公司提供借款額度保證新台幣參仟萬元 4. 擬與金融機構續簽授信合約案 5. 擬與金融機構續簽授信合約案 6. 員工認股權憑證之認股價格調整案 |
| 2020/03/09 | 董事會 | 1. 本公司「一○八年度內部控制制度聲明書」 2. 審議本公司簽證會計師獨立性評估案 3. 一〇八年度營業報告書及財務報表案 4. 一○八年度盈餘分派案 5. 盈餘轉增資發行新股案 6. 設立加拿大子公司案 7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案 8. 擬對本公司持有100%之加拿大子公司進行背書保證 9. 擬取得GlaxoSmithKline Inc. (GSK)位於加拿大廠房案 10. 全面改選董事案 11. 提名董事暨獨立董事候選人案 12. 本公司擬解除董事競業禁止之限制案 13. 擬召開109年股東常會相關事宜 14. 修訂本公司內控制度循環作業 15. 一○八年度員工、董事酬勞分配案 16. 討論本公司一○八年經理人年終獎金及酬勞分配案 17. 執行庫藏股轉讓予員工 |
| 2020/03/20 | 董事會 | 1. 訂定本公司『一○九年買回股份轉讓員工辦法』案 2. 買回本公司股份案 |
| 2020/05/13 | 董事會 | 1. 擬對本公司持有100%之被投資公司宇泰欣藥業股份有限公司新增提供借款額度保證新台幣貳仟萬元 2. 擬對本公司持有100%之被投資公司宇泰欣藥業股份有限公司提供借款額度保證新台幣貳仟萬元 3. 擬對本公司持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司提供借款額度保證新台幣伍仟萬元 4. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 5. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 6. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 7. 擬與金融機構簽訂授信合約案 8. 增訂買回庫藏股作業程序案 9. 擬對加拿大子公司增資案 10. 擬更改子公司之公司名稱案 |
| 2020/05/28 | 董事會 | 1. 推選董事長案 2. 本公司擬委任第三屆薪資報酬委員會 |
| 2020/06/16 | 董事會 | 訂定配息基準日 |
| 2020/08/06 | 董事會 | 1. 擬對本公司持有100%之被投資公司宇泰欣藥業股份有限公司借款額度提供保證 2. 擬對本公司持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司借款額度提供保證 3. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 4. 增訂本公司內控管理作業 5. 美國子公司增資案 6. 擬為本公司加拿大子公司Bora Pharmaceuticals Services Inc.向中國信託商業銀行擔任主辦銀行所籌組之聯合授信銀行團所申請之授信總額度為加拿大幣七千五百萬元之聯貸案提供保證，共同簽署抵押契約,並設質本公司所持有之借款人全數股份以提供擔保 |
| 2020/08/13 | 董事會 | 1. 擬與金融機構續簽訂授信合約案 2. 本公司及子公司超過正常授信期限一定期間之應收帳款評估案 |
| 2020/10/21 | 董事會 | 1. 擬發行員工認股權憑證案 2. 修訂買回庫藏股作業程序案 3. 設訂定除權基準日及員工認股權憑證認股價格調整 4. 擬對本公司持有100%之子公司益邦製藥股份有限公司辦理貸款展延提供借款額度保證 5. 擬對本公司持有100%之被投資公司宇泰欣藥業股份有限公司續作保證，保證金額新台幣貳仟萬元 6. 擬與金融機構續簽授信合約案 7. 修訂董事報酬及酬勞分配辦法案 8. 本公司經理人調薪議案 |
| 2020/11/12 | 董事會 | 1. 109年上半年度盈餘分派案 2. 擬資金貸與加拿大子公司Bora Pharmaceuticals Services Inc.案 3. 本公司110年度內部稽核計畫案 4. 修訂109年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案 5. 本公司109年第一次員工認股權憑證分配經理人明細案 |
| 2020/12/29 | 董事會 | 1. 本公司110年度預算案 2. 本公司110年度營運計畫案 3. 擬與金融機構簽訂授信合約案。 4. 擬與金融機構續簽授信合約案 5. 擬對本公司持有100%之被投資公司宇泰欣藥業股份有限公司續提供借款額度保證新台幣參仟萬元 6. 擬變更本公司營業地址案 7. 為業務拓展需要，擬向主管機關申請轉投資設立子公司「保瑞管理顧問股份有限公司」 |