獨立董事溝通情形
獨立董事溝通情形
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
每季定期於審計委員會中報告稽核計畫執行情形，說明發現之內控缺失及異常改善情形，並回覆獨立董事所提出的問題，及依其指示進行改善。
每月將上月執行完成之稽核報告呈報獨立董事， 獨立董事若有問題或指示則透過電話、電子郵件或當面之方式溝通。
獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 日期 | 溝通方式 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 2024/03/07 | 審計委員會 |
1. 2023年第四季內部稽核業務執行報告 2. 2023年度內部控制制度聲明書 3. 本公司內控制度修訂案 |
本次會議無意見 |
| 2024/05/14 | 審計委員會 | 2024年第一季內部稽核業務執行報告 | 本次會議無意見 |
| 2024/08/12 | 審計委員會 | 2024年第二季內部稽核業務執行報告 | 本次會議無意見 |
| 2024/11/13 | 審計委員會 | 2024年第三季內部稽核業務執行報告 | 本次會議無意見 |
| 2024/12/13 | 審計委員會 | 2025年度稽核計畫 | 本次會議無意見 |
獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
| 日期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
| 2024/3/7 | 2023年第四季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新 | 本次會議無意見 |
| 2024/5/14 | 2024年第一季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新 | 本次會議無意見 |
| 2024/8/13 | 2024年第二季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新 | 本次會議無意見 |
| 2024/11/13 | 2024年第三季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新 | 本次會議無意見 |