公司治理

召開日期

議案內容及後續處理

決議結果

111.01.21 111年(第二屆)第十一次 審計委員會

第一案：擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司(原名稱：宇泰欣藥業股份有限公司)續作保證，保證金額增至新台幣伍仟萬元，提請 討論

全體出席審計委員無異議通過

第二案：擬訂定本公司一一○年第四季行使一○七年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日，提請 討論

全體出席審計委員無異議通過

第三案：修訂「一一○年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案，提請 討論

全體出席審計委員無異議通過

第四案：本公司一一○年第一次員工認股權憑證發放非經理人議案，提請 討論

全體出席審計委員無異議通過

第五案：買回本公司股份案

全體出席審計委員無異議通過

111.03.09 111年(第二屆)第十二次 審計委員會

第一案：本公司「一一○年度內部控制制度聲明書」

全體出席審計委員無異議通過

第二案：本公司配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案

全體出席審計委員無異議通過

第三案：審議本公司簽證會計師獨立性評估案

全體出席審計委員無異議通過

第四案：一一〇年度營業報告書及財務報表案

全體出席審計委員無異議通過

第五案：盈餘轉增資發行新股案

全體出席審計委員無異議通過

第六案：擬對本公司持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司續提供借款額度保證新台幣參仟萬元整

全體出席審計委員無異議通過

第七案：擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續提供借款額度保證新台幣肆仟萬元整

全體出席審計委員無異議通過

第八案：擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續提供借款額度保證新台幣陸仟萬元

全體出席審計委員無異議通過

第九案：擬增加本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續作保證

全體出席審計委員無異議通過

第十案：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」

全體出席審計委員無異議通過

第十一案：修訂「內部控制制度」、「核決權限表」、「核決權限管理辦法」、「集團企業與關係人交易之作業辦法」、「對子公司監督及管理辦法」及「內部稽核實施細則」等案

全體出席審計委員無異議通過

第十二案：配合子公司保瑞聯邦股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對各該公司釋股作業暨放棄參與各該公司之現金增資計畫

全體出席審計委員無異議通過

第十三案：本公司持有100%之被投資公司加拿大子公司Bora Pharmaceutical Services Inc.擬購置供營業使用設備案

全體出席審計委員無異議通過

第十四案：會計主管之任用案

全體出席審計委員無異議通過

第十五案：獨立專家資格審議案

全體出席審計委員無異議通過

111.04.11 111年(第二屆)第十三次 審計委員會

第一案：本公司西藥部門分割讓與百分之百持有之子公司案

全體出席審計委員無異議通過

第二案：擬對本公司持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司提供借款額度保證新台幣參億柒仟萬元整

全體出席審計委員無異議通過

第三案：擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續提供借款額度保證新台幣參仟萬元整

全體出席審計委員無異議通過

第四案：擬訂定本公司一一一年第一季行使一○七年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日

全體出席審計委員無異議通過

第五案：擬修訂本公司111年度內部稽核計畫案

全體出席審計委員無異議通過

第六案：擬對本公司所持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司現金增資新台幣400,000仟元

全體出席審計委員無異議通過

第七案：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

全體出席審計委員無異議通過

111.05.10 111年(第二屆)第十四次 審計委員會

第一案：擬修訂本公司111年度內部稽核計畫案

全體出席審計委員無異議通過

第二案：本公司一一一年第一季合併財務報告案

全體出席審計委員無異議通過

第三案：本公司一一○年第一次員工認股權憑證發放非經理人議案

全體出席審計委員無異議通過

第四案：擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞生技股份有限公司提供借款額度保證新台幣參億陸仟萬元整

全體出席審計委員無異議通過

第五案：子公司保瑞生技擬取得伊甸生物醫藥股份有限公司位於新竹科學園區之設備、員工及委託開發服務業務案

全體出席審計委員無異議通過

第六案：擬資金貸與持有100%之投資公司保瑞生技股份有限公司案

全體出席審計委員無異議通過

111.06.14 111年(第二屆)第十五次 審計委員會

第一案：擬對本公司所持有100%之被投資公司保瑞生技股份有限公司現金增資新台幣1,680,000仟元

全體出席審計委員無異議通過

第二案：本公司擬辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債案

全體出席審計委員無異議通過

第三案：擬對本公司持有100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司借款額度續提供保證

全體出席審計委員無異議通過

第四案：擬對本公司持有100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司借款額度續提供保證

全體出席審計委員無異議通過

第五案：因應策略性投資目的，擬取得安成國際藥業股份有限公司100%股權案

全體出席審計委員無異議通過

111.08.12 111年(第二屆)第十六次 審計委員會

第一案：本公司一一一年第二季合併財務報告案

全體出席審計委員無異議通過

第二案：本公司一一一年上半年度盈餘分派案

全體出席審計委員無異議通過

第三案：本公司擬向金融機構簽訂短期過渡性融資(Bridge Loan)及委託籌組聯合授信銀行團案

全體出席審計委員無異議通過

第四案：本公司一一○年第一次員工認股權憑證發放非經理人明細案

全體出席審計委員無異議通過

111.09.28 111年(第二屆)第十七次 審計委員會

就本公司與安成國際藥業股份有限公司(「安成國際」)共同與以中國信託商業銀行股份有限公司(「中國信託商業銀行」)為管理銀行之聯合授信銀行團簽署之聯合授信合約一事，謹提請 討論

全體出席審計委員無異議通過

111.11.14 111年(第二屆)第十八次 審計委員會

第一案：本公司一一一年第三季合併財務報告案

全體出席審計委員無異議通過

第二案：本公司一一○年第一次員工認股權憑證發放非經理人案

全體出席審計委員無異議通過

111.12.02 111年(第二屆)第十九次 審計委員會

第一案：本公司一一二年度內部稽核計畫案

全體出席審計委員無異議通過

第二案：依本公司「一一一年買回股份轉讓員工辦法」規定，轉讓庫藏股予非經理人員工

全體出席審計委員無異議通過